本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
本次股东大会由公司董事会招集，董事长王强翔先生掌管，选用现场投票与网络投票相结合的方法举行，契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规，会议各项抉择合法、有用。
3、董事会秘书姜世毅先生到会了本次会议，部分高档管理人员列席了本次会议。
1、方案称号：《关于改变公司注册资本、经营规模及修订〈公司章程〉的方案》
依据《上市公司股东大会规矩》的要求，对方案1的中小投资者表决状况做了独自计票。本次股东大会方案1为特别抉择事项，现已到会股东大会股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上经过。
本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规及《股东大会规矩》和《公司章程》《议事规矩》的规则；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用。
北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三次暂时股东大会的法令意见书》
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